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江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

股票代码:证券简称:宏图高科技公告编号:会前注册:股东可在注册日通过传真或信函进行注册。

2件。

(2)报名时间和地点

注册地址:江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。

(3)注册所需材料

个人股东出席会议的,应当持有股票卡,股权证和原始身份证;如果代理人出席会议,代理人应持有股票账户卡,股权证,以及个人股东和代理人。签署的授权委托书,个人股东身份证原件及复印件(个人股东必须签署其身份证复印件),代理人身份证原件及复印件(代理人必须签署其复印件)身份证)注册。

如果法人股东出席会议的是法定代表人,则必须持有股票账户卡,股权证,营业执照复印件,法定代表人身份证,原始身份证和业务复印件。许可证(营业执照复印件,法定代表人身份证明)所有需要加盖公章的,法定代表人必须在身份证复印件上签字;如果代理人出席会议,他/她必须持有股票账户卡,股权证书,营业执照副本以及法人股东和代理人。签署的授权委托书,原件和代理人身份证复印件(营业执照正式副本必须加盖公章,并且代理人必须签署其身份证复印件)进行登记。

除符合上述要求外,合格境外机构投资者(QFII,RQFII)还必须提供中国证监会发布的营业执照副本。为确保部分股东能够有效参加股东大会,建议采用会前注册方式。

(4)注册步骤和参与要求

1.通过传真或信函注册的股东应将上述注册资料的副本传真给公司,并在传真上注明联系人和联系电话;在现场注册的股东和授权代表应注册上述内容。这些材料被移交给公司的董事会。

2,会议当日,股东及授权代表应携带身份证,股东账户卡,委托书原件及其他材料,供律师核实股东资格。

第六,其他事项

联系电话:(025),

传真:(025)

联系人:杨敏毅,蔡金燕

股东大会的半天,会议的股东和授权代表将负责运输,住宿和费用。

特别公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

2019年8月8日

附件1:授权书

报告文件

第七届董事会临时会议决议

附件1:授权书

授权书

江苏宏图高科技有限公司:

本人特此委托(女士)代表本单位(或本人)出席于2019年8月23日召开的本公司第四次临时股东大会,并代表其行使表决权。

委托人持有的股份数量:

委托人持有的优先股数量:

主要股东账号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

受托人身份证号码:受托人身份证号码:

佣金日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”,“反对”或“弃权”的意图之一,并称之为“√”。如果客户未在此授权委托书中给出具体说明,受托人有权按自己的意愿进行投票。